Acaba de hacerse público el resultado de la quinta ronda de evaluación sobre España realizado del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Se trata de un grupo dentro del Consejo de Europa creado en 1999 con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros para luchar contra la corrupción asegurando, a través de un proceso …
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El plan de hacer un plan
Durante estas últimas semanas, hemos asistido a un goteo de Administraciones, con el más diverso entusiasmo aprobando y publicando sus Planes Antifraude. Desde la entrada en vigor de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre (BOE del 30), se desató una carrera para cumplir la exigencia de contar con estos instrumentos en relación con los …
Activistas antifraude
El próximo jueves, 9 de diciembre, se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción. Al igual que hemos hecho en esta bitácora desde el año 2008, debemos reseñar su importancia y algunas actividades que se realizarán relacionadas con la prevención del fraude y la corrupción en España. Hay algunas instituciones que …
Premio de Investigación Carlos G. Otero Díaz
Carlos G. Otero Díaz fue el primero en muchas de sus vertientes profesionales. Su tesis doctoral en 1960 fue pionera: “Una investigación sobre la influencia de la economía en el derecho”. Tras ejercer varios años de Catedrático de Economía Política y también de Hacienda Pública en la Universidad de Santiago de Compostela, sería designado Conselleiro …
Herramientas contra el fraude
Hoy recibimos a Ulpiano Villanueva en el master de auditoría pública de la UCLM. Se trata de una de las personalidades del mundo de la fiscalización de los fondos públicos. Su tarea era hablar sobre corrupción, fraude y auditoría pública sobre la base del Modelo de Prevención del Fraude de su institución, el Consello de Contas …
Control interno y prevención de la corrupción
El Parlamento de Galicia atribuyó en 2015 al Consello de Contas unas funciones de prevención de la corrupción junto a la clásica tarea de fiscalización del sector público autonómico. Siguiendo un modelo similar al implantado en Portugal se evitó crear un organismo especializado, como se hizo en las CCAA mediterráneas a través de oficinas antifraude. …
La corrupción como fenómeno multidisciplinar
Ya está disponible en descarga libre el número 9 de la Revista Internacional de Transparencia e Integridad que edita el capítulo español de Transperency International, como cauce editorial para la publicación de muy diversos trabajos sobre la prevención y la lucha contra la corrupción. Así podemos disfrutar de reconocidos expertos con artículos de un variado enfoque jurídico, …
El oficial de cumplimiento
Una de las facetas entrañables del carácter mejicano es su cuidadoso uso del castellano. Cuando todos los anglicismos triunfan en Europa -como el recién llegado “Compliance Officer”- aparecen ellos, con sus miles de kilómetros de frontera de EEUU y emplean con naturalidad términos como “Oficial de cumplimiento”. Así, Luisana Fabiola Valtierra García, Directora del servicio jurídico …
Contratación pública de lege ferenda
Jaime Pintos Santiago es abogado y doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tras 20 años como funcionario creó su propia firma de consultoría y asesoría especializada en contratación pública. Divulga en su propio blog y posee decenas de publicaciones entre monografías, capítulos de libros, artículos de revistas, tanto a nivel nacional como internacional, en editoriales y …
Auditoría y dilemas éticos
Qué debemos hacer en estos casos: Durante el último par de años, yo he realizado como auditor la fiscalización presupuestaria anual del mismo ente público. Por ahora, he desarrollado relaciones amistosas con el jefe de contabilidad. En mi cumpleaños, que ya conoce, me trae un pequeño regalo. ¿Qué debo hacer? Estoy realizando la auditoría de …
Tocata y fuga de los funcionarios de contratación
Ayer se celebró en Madrid el II Congreso de Compliance en el Sector Público. Un evento dirigido por Concepción Campos y organizado por el capítulo español de la World Compliance Association junto, a la Universidad de Castilla-La Mancha. Una de los paneles más interesante y esperado se titulaba “Banderas rojas en la prevención de la corrupción” …
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Compliance en el Sector Público
Dirigido por la incansable funcionaria, Concepción Campos Acuña, se celebra el próximo 27 de marzo, en Madrid, el II Congreso de Compliance en el Sector Público. Un evento que organiza el capítulo español de la World Compliance Association, cada año más activo junto, a la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchos directivos del sector público están …
Los auditores europeos piden más reformas frente a la corrupción
La naturaleza oculta y compleja de la corrupción demanda medidas integrales y sistemáticas para una eficaz protección de los intereses públicos. De ahí que el Tribunal de Cuentas Europeo acometiese un informe para evaluar si la Comisión está gestionando adecuadamente el riesgo de actividades fraudulentas que afectan al presupuesto de la UE. En efecto, esta …
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VIII Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público (II)
El panel final del el VIII Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público estuvo moderado por el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña Ochoa con el título La nueva normativa de la contratación y la lucha contra la corrupción. Durante su exposición, el auditor del Consello de Contas, Eloy Morán presentó la sección …
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Balance de 25 años de lucha contra la corrupción
El 11 de septiembre pasado Transparencia Internacional España celebró en el Salón de Actos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la Jornada: “Diagnosis y propuestas sobre transparencia y corrupción en España”. La actividad, que conmemoraba el 25 aniversario de la fundación de Transparency International”, ha permitido reflexionar sobre lo que se …
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