Etiqueta: Fraude
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¿De quién es el trabajo de evitar el fraude?
Hoy traemos a la bitácora la reciente noticia sobre un fraude en Universidad de Cádiz sustentado en facturas falsas. La Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga pagos por importe de 730.000 euros de diversos servicios, trabajos o actividades que “nunca llegaron a materializarse”. La investigación dura más de dos años pues ya en marzo…
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La fiscalización con enfoque de riesgos (II)
Hoy traemos a la bitácora unas aportaciones de Carlos Miguel Gómez Márquez, que es un miembro muy activo de la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas y es funcionario en la Auditoría Superior de la Federación de México. En ellas, que bien podríamos titular «lecciones de nuestros primos brasileños» se presenta la experiencia del…
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Cómo detectar a un verdadero sabio o las leyes (universales) de la corrupción
en CorrupciónHoy he participado en la presentación del último libro José Antonio Fernández Ajenjo. El autor estuvo arropado en un entrañable acto por el Rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, por el director del Centro de Investigación para la Gobernanza Global (CIGG), Nicolás Rodríguez y por el magistrado José Ramón Chaves. En la facultad…
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Contratación pública de lege ferenda
Jaime Pintos Santiago es abogado y doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tras 20 años como funcionario creó su propia firma de consultoría y asesoría especializada en contratación pública. Divulga en su propio blog y posee decenas de publicaciones entre monografías, capítulos de libros, artículos de revistas, tanto a nivel nacional como internacional, en editoriales y…
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La ciberseguridad como desafío
El Tribunal de Cuentas Europeo acaba de hacer público un documento titulado “Desafíos de una política eficaz de ciberseguridad en la UE”. Se trata de un documento informativo, no de un informe de auditoría, que presenta una visión general de la compleja y heterogénea política de ciberseguridad de la UE .El trabajo determina los principales…
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La fiscalización con enfoque de riesgos
La preocupación por la prevención y seguimiento de los riesgos institucionales tiene su referente en la cultura norteamericana. Por eso le hemos pedido unas lineas, sobre los últimos informes de EE UU en esa dirección a Carlos Miguel Gómez Márquez, que es un miembro muy activo de la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas …
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Compliance en el Sector Público
Dirigido por la incansable funcionaria, Concepción Campos Acuña, se celebra el próximo 27 de marzo, en Madrid, el II Congreso de Compliance en el Sector Público. Un evento que organiza el capítulo español de la World Compliance Association, cada año más activo junto, a la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchos directivos del sector público están…
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Gestión de riesgos versus gestión del fraude
Julio García Muñoz, Director Ejecutivo de Control Interno de la UCLM, participó la semana pasada en el III Congreso Internacional de control público y lucha frente a la corrupción, celebrado en la Universidad de Salamanca. Allí abordó las diferencias y puntos de convergencia que presentan la gestión de riesgos y la gestión del fraude. Insistió en…
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Control público y lucha contra el fraude (I)
en CorrupciónEntre las históricas universidades de Salamanca y de Coimbra, se desarrolló la semana pasada el III Congreso Internacional de control público y lucha frente a la corrupción, con presencia de destacados miembros del mundo de la fiscalización de los fondos públicos.
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Los contables quieren salvar el mundo
Esta vez fueron 90 millones de dólares. Se esfumaron en la Agencia de la Juventud de Kenia. Una trama de facturas falsas y pagos de servicios inexistentes confirman el último escándalo de corrupción en la burocracia de ese país africano. Hasta aquí nada nuevo. Si lo fue la solución adoptada por el presidente de la…
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Balance del papel de nuestras instituciones de control externo
La semana pasada participé, junto a otros dos ponentes, en un fructífero encuentro con los diputados de la Comisión de Presupuestos y Economía de la Asamblea de Madrid. Se trataba de exponer nuestra experiencia en el marco de la ponencia legislativa para la reforma de la Ley de Cámara de Cuentas de la Comunidad de…
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Número 71 de la revista Auditoría Pública
Ya está disponible en descarga libre el número 71 de la revista que editan los Órganos Autonómicos de Control Externo del Estado español. Los profesionales de la fiscalización de la gestión pública encontrarán este cuatrimestre un catalogo de brillantes colaboraciones sobre múltiples aspectos de su trabajo cotidiano, como el control interno, el fraude, la contratación…
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Píldoras del COSITAL 2018 para un espíritu libre de los funcionarios
La conferencia de Ricardo Rivero en la clausura del COSITAL2018 (ver entrada anterior) no versó sobre normativa ni jurisprudencia local. El rector salmantino, ante la atenta mirada del secretario vallisoletano Valentín Merino y del presidente colegial, José Luis Pérez, presentó algunas reflexiones dedicadas especialmente a los habilitados nacionales, repasando una decena de películas o libros…
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Tomando el pulso al control interno local
La semana pasada participé en una interesante jornada en el Colegio de Economistas de Madrid, sobre Auditoría del Sector Público. Uno de los conferenciantes estrella fue Jorge Castejón, Director de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que fue presentado por Miguel Ángel Cabezas, presidente de FIASEP,…
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Futuro canal obligatorio para denunciar las infracciones comunitarias
en CorrupciónLeo en diario Expansión la perspicaz tribuna de Manuel Conthe titulada “El saludable amargor de las denuncias” donde analiza el papel de la protección del denunciante (whistleblower) a través de un caso concreto acontecido en Barclays. La historia concluye con la amonestación pública del Consejero Delegado del Banco que sufrirá un «ajuste significativo» en su…
